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近三年董事会召开情况
2023年度董事会会议
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第二十一次会议 |
时间/地点: |
2023年11月30日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈“十四五”时期(2021-2025年)发展规划纲要〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年三季度经营管理情况的报告〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于聘任韩献光为公司副总经理的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于聘任严俊为公司合规负责人的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈新保险合同准则第二阶段实施项目预算方案〉的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于与交通银行股份有限公司续签〈统一交易协议〉的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈谢穗湘任中审计报告〉的议案》;8.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈信息披露基本管理办法〉的议案》。议案6由按规定回避表决的董事以外的其他董事表决一致通过,其他议案均由所有董事表决一致通过。会议另听取了《交银人寿保险有限公司关于2023年第二季度风险综合评级(IRR)结果的通报及相关情况的报告》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第二十次会议 |
时间/地点: |
2023年9月22日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于制订〈股东会议事规则〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈规章制度基本管理办法〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于与上海农商银行开展银保渠道合作的议案》。以上所有议案均由所有董事表决一致通过。会议另听取了《交银人寿保险有限公司2023年上半年经营管理情况报告》、《交银人寿保险有限公司2023年上半年战略风险管理报告》、《交银人寿保险有限公司关于2023年上半年公司治理层面授权经营评估报告》、《交银人寿保险有限公司关于2023年公司治理监管评估结果的通报》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十九次会议 |
时间/地点: |
2023年7月24日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度股东评估报告〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年第2季度偿付能力报告〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年上半年消费者权益保护工作情况报告〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于聘用2023年度外部审计师的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于与交银康联资产管理有限公司签订统一交易协议的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈数据治理监管现场检查意见整改落实情况报告〉的议案》。除议案5由按规定回避表决的董事以外的其他董事书面表决一致通过,其他议案均由所有董事书面表决一致通过。会议另听取了《交银人寿保险有限公司关于2023年第一季度风险综合评级(IRR)结果的通报》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十八次会议 |
时间/地点: |
2023年5月26日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023-2025年资本管理规划〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度保险资产负债管理分析报告〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈发行无固定期限资本债券〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度财务预算及资本性支出预算〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度工作报告及2023年度工作计划〉的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈风险与合规委员会议事规则〉的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈资产负债基本管理办法〉的议案》;8.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈资产配置基本管理办法〉的议案》;9.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈风险偏好管理办法〉的议案》;10.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈风险限额管理办法〉的议案》;11.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度偿付能力压力测试审核报告〉的议案》;12.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度薪酬总额〉的议案》。以上所有议案均由所有董事表决一致通过。会议另听取了《交银人寿保险有限公司关于监管现场检查意见整改和问责情况的简报》、《交银人寿保险有限公司2022年度战略风险管理报告》、《交银人寿保险有限公司2022年度授权管理工作报告》、《交银人寿保险有限公司2022年度内部审计工作报告》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十七次会议 |
时间/地点: |
2023年4月26日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度公司治理报告〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度董事履职评价报告〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度独立董事尽职报告〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023-2025年战略资产配置规划〉的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度资产配置计划〉的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》;8.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度合规管理报告〉的议案》;9.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度关联交易专项报告〉的议案》;10.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度精算报告〉的议案》;11.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈流动性风险管理办法〉的议案》;12.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订年度风险偏好的议案》。以上所有议案均由所有董事表决一致通过。会议另听取了《交银人寿保险有限公司2022年度保险风险管理报告》、《交银人寿保险有限公司2022年偿付能力回顾报告》、《交银人寿保险有限公司关于2022年4季度风险综合评级(IRR)结果的通报》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十六次会议 |
时间/地点: |
2023年4月16日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023-2025年业务规划〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度并表管理报告〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度全面风险管理报告〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈偿付能力风险管理政策〉的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈资产风险五级分类管理办法〉的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度分红产品红利分配方案〉的议案》。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。会议另听取了《交银人寿保险有限公司关于董事会下设专业委员会2022年度工作情况的报告》、《交银人寿保险有限公司关于上海银保监局监管意见整改进展情况的简报》、《交银人寿保险有限公司关于2022年度数据治理工作的报告》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十五次会议 |
时间/地点: |
2023年3月24日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于高管聘任的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度分红保险专题财务报表及审计报告〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年第四季度偿付能力报表及专项审计报告〉的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度审计工作计划〉的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度审计预算〉的议案》;8.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度审计人力资源计划〉的议案》;9.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度消费者权益保护专项信息披露报告〉的议案》。以上所有议案均由所有董事表决一致通过。另听取了《交银人寿保险有限公司关于2022年度反洗钱工作情况的报告》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十四次会议 |
时间/地点: |
2023年2月27日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈反保险欺诈管理办法〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度产品回溯报告〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年消费者权益保护工作情况的报告及2023年消费者权益保护工作计划〉的议案》。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十三次会议 |
时间/地点: |
2023年1月29日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2023年度董事会工作计划〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于修订〈审计工作管理办法〉的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈钱陈慧离任审计报告〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于制定<绩效工资延期支付和追索扣回管理办法>的议案》;6.审议通过了交银人寿保险有限公司一项股权投资基金投资项目的议案;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年第4季度偿付能力报告〉的议案》。以上所有议案均表决通过。 |
2022年度董事会会议
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十二次会议 |
时间/地点: |
2022年12月30日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
审议了《关于修订〈交银人寿保险有限公司总裁经营授权方案(2021版)〉的议案》,所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十一次会议 |
时间/地点: |
2022年12月28日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议通过了《关于交银人寿保险有限公司董事会专业委员会委员调整的议案》;2.审议通过了《关于交银人寿保险有限公司聘任张秦华为公司副总经理的议案》;3.审议通过了《关于交银人寿保险有限公司严俊任中审计报告的议案》;4.审议通过了《关于修订〈交银人寿保险有限公司委托投资管理办法(2021年版)〉的议案》;5.审议通过了《关于制定<交银人寿保险有限公司金融产品投资基本管理办法>的议案》。以上所有议案均由所有董事表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第十次会议 |
时间/地点: |
2022年11月8日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议了《交银人寿保险有限公司关于高级管理人员职务调整的议案》,除按规定回避表决的董事,其他董事表决一致通过;2.审议了《关于修订〈交银人寿保险有限公司关联交易控制委员会议事规则(2022年版)〉的议案》,所有董事表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第九次会议 |
时间/地点: |
2022年9月19日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《关于修订〈交银人寿保险有限公司关联交易管理办法〉的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于选举马赛先生为第四届董事会独立董事的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于聘用2022年度外部审计师的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于上海银保监局2021年现场检查意见书整改方案和问责方案的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于上海银保监局2021年现场检查意见书整改方案和问责方案阶段性进展的议案》。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第八次会议 |
时间/地点: |
2022年7月25日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于董事会专业委员会委员调整的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2021年度股东评估报告〉的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈张宏良同志经济责任审计报告〉的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈钱陈慧同志经济责任审计报告〉的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈数据治理政策(2022年版)〉的议案》;8.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年第2季度偿付能力报告〉的议案》;9.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于〈2022年上半年消费者权益保护工作情况报告〉的议案》;10.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于新保险合同准则公司治理流程方案的议案》。议案2由除按规定回避表决的董事以外的其他董事书面表决一致通过,其他议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第七次会议 |
时间/地点: |
2022年5月24日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2022-2024年资本管理规划>的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于2021年度偿二代压力测试的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<风险偏好(2022年修订)>的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年资产负债管理年度分析报告>的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<流动性风险管理办法(2022年版)>的议案》。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第六次会议 |
时间/地点: |
2022年4月26日/上海及海外(线上会议) |
决议: |
1.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度公司治理报告>的议案》,所有董事表决一致通过;2.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度董事履职评价报告>的议案》,所有董事表决一致通过;3.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度独立董事尽职报告>的议案》,所有董事表决一致通过;4.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度合规管理报告>的议案》,所有董事表决一致通过;5.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度关联交易专项报告〉的议案》,所有董事表决一致通过;6.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度授权管理工作报告>的议案》,所有董事表决一致通过;7.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度精算报告>的议案》,所有董事表决一致通过;8.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度薪酬总额>的议案》,所有董事表决一致通过;9.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度发展规划实施情况评估报告>的议案》,所有董事表决一致通过;10.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年战略风险管理报告>的议案》,所有董事表决一致通过;11.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度工作报告及2022年度工作计划>的议案》,所有董事表决一致通过;12.审议了《交银人寿保险有限公司关于<《2022年度财务预算及资本性支出预算>的议案》,所有董事表决一致通过;13.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2022年度资产配置计划>的议案》,所有董事表决一致通过;14.审议了《交银人寿保险有限公司关于<2022-2024年战略资产配置规划>的议案》,所有董事表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第五次会议 |
时间/地点: |
2022年4月8日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<声誉风险管理办法>的议案》;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<信息披露基本管理办法(2022年版>的议案》;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<交银人寿战略规划管理办法(2022年修订版)>的议案》;5.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2022-2024年业务计划》的议案》;6.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度并表管理报告>的议案》;7.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度全面风险管理报告>的议案》;8.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<偿付能力风险管理政策(2022年版)>的议案》;9.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度财务报告>的议案》;10.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年度分红保险专题财务报表及审计报告>的议案》;11.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年第四季度偿付能力报表及专项审计报告>的议案》;12.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2022年度保单分红方案>的议案》;13.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2022年度审计工作计划>的议案》;14.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2022年度审计预算>的议案》;15.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2022年度审计人力资源计划>的议案》;16.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于<2021年消费者权益保护专项信息披露>的议案》;17.审议通过了《交银人寿保险有限公司关于审核参与证券出借业务的议案》。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第四次会议 |
时间/地点: |
2022年2月22日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了《交银人寿保险有限公司2021年度产品回溯报告》的议案;2.审议通过了《交银人寿保险有限公司2022年度董事会工作计划》的议案;3.审议通过了《交银人寿保险有限公司股东承诺和信息档案管理办法》的议案;4.审议通过了《交银人寿保险有限公司2022年消费者权益保护工作计划》的议案。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第三次会议 |
时间/地点: |
2022年1月22日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
1.审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《资产负债管理委员会议事规则》的议案;2.审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《审计委员会议事规则》的议案;3.审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《价格委员会议事规则》的议案;4.审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《风险与合规委员会议事规则》的议案;5.审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《提名薪酬委员会议事规则》的议案;6. 审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《关联交易控制委员会议事规则》的议案;7. 审议通过了交银人寿保险有限公司关于修订《消费者权益保护委员会议事规则》的议案;8. 审议通过了交银人寿保险有限公司关于《资产负债基本管理办法》的议案;9. 审议通过了交银人寿保险有限公司关于《2021年度反保险欺诈工作情况的报告》的议案;10. 审议通过了交银人寿保险有限公司关于《2021年年度消费者权益保护工作报告》的议案;11. 审议通过了交银人寿保险有限公司关于《2021年第4季度偿付能力报告》的议案。以上所有议案均由所有董事书面表决一致通过。 |
2021年度董事会会议
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第二次会议 |
时间/地点: |
2021年12月22日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议了交银人寿保险有限公司关于《财务负责人任免》的议案,除按规定回避表决的董事,其他董事表决一致通过。2.审议了交银人寿保险有限公司关于《高军离任审计报告》的议案,除按规定回避表决的董事,其他董事表决一致通过。3.审议了交银人寿保险有限公司关于《洗钱风险管理策略、政策及程序(2021年版)》的议案,所有董事表决一致通过。4.审议了交银人寿保险有限公司关于修订《合规政策》的议案,所有董事表决一致通过。5,审议了交银人寿保险有限公司关于修订《再保险战略》议案的决议,所有董事表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第四届董事会第一次会议 |
时间/地点: |
2021年11月12日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
决议: |
1.审议了交银人寿保险有限公司《关于董事会换届及选举公司董事长和副董事长》,除按规定回避表决的董事,其他董事表决一致通过。2.审议了交银人寿保险有限公司关于《第四届董事会下属专业委员会委员人选》的议案,所有董事表决一致通过。3.审议了交银人寿保险有限公司关于《董事会议事规则》的议案,所有董事表决一致通过。4.审议了交银人寿保险有限公司关于《总裁经营授权方案》的议案,除按规定回避表决的董事,其他董事表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十八次会议 |
时间/地点: |
2021年10月15日/通讯会议(书面传签) |
决议: |
审议了《交银人寿保险有限公司关于“十四五”时期(2021-2025年)发展规划纲要的议案》,全体董事书面表决一致通过。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十七次会议 |
时间: |
2021年9月8日 |
决议: |
审议了交银人寿保险有限公司关于投资先正达集团股份有限公司战略配售专项基金的重大关联交易的议案、交银人寿保险有限公司关于《李炜离任审计的报告》的议案。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十六次会议 |
时间: |
2021年7月23日 |
决议: |
审议了交银人寿保险有限公司关于战略规划管理办法(2021年修订版)的议案、交银人寿保险有限公司关于康移风离任审计报告的议案、交银人寿保险有限公司关于范建学离任审计报告的议案、交银人寿保险有限公司关于二季度偿付能力报告的议案、交银人寿保险有限公司关于聘用2021年度外部审计师的议案 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十五次会议 |
时间: |
2021年5月24日 |
决议: |
审议了交银人寿保险有限公司关于聘任高军为公司总经理的议案、交银人寿保险有限公司关于解聘范建学公司副总经理的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度保险资产负债管理分析报告》的议案。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十四次会议 |
时间: |
2021年5月15日 |
决议: |
审议了交银人寿保险有限公司关于精算软件Prophet企业版(PE)采购的议案、交银人寿保险有限公司关于2021年消费者权益保护工作计划的议案、交银人寿保险有限公司关于2020年度偿二代压力测试的议案。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十三次会议 |
时间: |
2021年4月28日 |
决议: |
审议了交银人寿保险有限公司关于《2020年度工作报告及2021年度工作计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度发展规划实施情况评估报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度财务预算及资本性支出预算》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021-2023年资本管理规划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年业务计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度关联交易专项报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度保单分红方案》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度公司治理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度董事尽职报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度独立董事尽职报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度精算报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度全面风险管理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于修订风险偏好的议案、交银人寿保险有限公司关于2020年薪酬总额的议案、交银人寿保险有限公司关于2020年绩效奖金分配方案的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度授权管理工作报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于2021-2023年度资产战略配置规划的议案、交银人寿保险有限公司关于2021年度资产配置计划的议案。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十二次会议 |
时间: |
2021年4月9日 |
决议: |
审议了交银人寿保险有限公司关于《2020年度财务报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年第四季度偿付能力报表及专项审计报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度分红保险专题财务报表及审计报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度审计工作计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度审计预算》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度审计人力资源计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度并表管理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度合规管理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于2021-2023年业务规划的议案、交银人寿保险有限公司关于与华融湘江银行银保渠道开展合作的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第五十一次会议 |
时间: |
2021年4月1日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2021年度董事会工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任审计责任人的议案、交银康联人寿保险有限公司关于解聘康移风副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订信息披露管理办法的议案、交银康联人寿保险有限公司关于资产配置基本管理办法(2021 年版)的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年年度消费者权益保护工作报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2021年度保单分红方案的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第五十次会议 |
时间: |
2021年2月26日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年度产品回溯报告的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十九次会议 |
时间: |
2021年2月25日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于修订《公司章程》的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十八次会议 |
时间: |
2021年1月22日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年第四季度偿付能力报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年反保险欺诈工作情况报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于康移风任中审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于钱陈慧任中审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于谢穗湘任中审计报告的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十七次会议 |
时间: |
2021年1月11日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于董事长张宏良代行总经理职责的议案、交银康联人寿保险有限公司关于与交通银行签订统一交易协议的议案、交银康联人寿保险有限公司关于与交银保险签订再保险全面战略合作统一交易协议的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银人寿资产风险五级分类管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于股权转让及名称变更事宜对高级管理层授权延期的议案。 |
2020年度董事会会议
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十六次会议 |
时间: |
2020年11月6日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于交通银行通知存款的重大关联交易的议案、交银康联人寿保险有限公司关于《偿付能力风险管理政策(2020版)》的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十五次会议 |
时间: |
2020年9月21日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于公司职场续租的议案、交银康联人寿保险有限公司关于公司职场续租关联交易的议案、交银康联人寿保险有限公司关于设立巡察办的议案、交银康联人寿保险有限公司关于发行资本补充债券的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订2020-2022年资本管理规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制订《数据治理政策》的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十四次会议 |
时间: |
2020年8月7日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于交通银行通知存款的重大关联交易的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十三次会议 |
时间: |
2020年7月24日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020第二季度偿付能力报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任2020年度外部审计师的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十二次会议 |
时间: |
2020年7月16日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年度绩效考核办法及考核指标的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度消费者权益保护工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于消费者权益保护工作目标与战略的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银人寿资产风险五级分类管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于与资管公司重新签署《统一交易协议》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任范建学为公司副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于解聘杨旭东副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于副总经理杨旭东离任审议报告的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十一次会议 |
时间: |
2020年5月29日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2019年度偿二代压力测试报告的议案和交银康联人寿保险有限公司关于2019年度资产负债管理报告的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十次会议 |
时间: |
2020年4月29日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年度资产配置计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度绩效奖金分配及薪酬总额的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度全面风险管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于消费者权益保护政策的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十九次会议 |
时间: |
2020年4月28日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于2019年度工作报告及2020年度工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度实施发展规划情况全面评估报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020-2022年度资产战略配置规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于《交银人寿风险偏好(2020年修订)》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020-2022年资本管理规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度关联交易专项报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度保单分红方案的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度公司治理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度独立董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度董事会工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度合规管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度精算报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度审计工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度审计预算的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度审计人力资源计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订审计委员会职责和议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订风险与合规委员会职责与议事规则的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十八次会议 |
时间: |
2020年4月13日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于关于2019年度财务报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年第四季度偿付能力报表及专项审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度分红保险专题财务报表及审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度产品回溯报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度并表管理报告的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十七次会议 |
时间: |
2020年3月12日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于配置“交通银行5年期定期存款”关联交易的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十六次会议 |
时间: |
2020年3月10日 |
决议: |
审议了交银康联人寿保险有限公司关于设立关联交易控制委员会的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制订关联交易控制委员会议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司关于董事会下属关联交易控制委员会人选的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订关联交易管理办法的议案、交银康联人寿保险有限公司关于设立消费者权益保护委员会的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制订消费者权益保护委员会职责和议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司董事会下属消费者权益保护委员会人选的议案。 审阅了交银康联人寿保险有限公司关于报送《2019年反保险欺诈专项审计报告》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年偿付能力风险管理专项审计的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度反洗钱审计结果的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度关联交易审计结果的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2019年资产负债管理专项审计的报告。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十五次会议 |
时间: |
2020年1月17日 |
决议: |
审议交银康联人寿保险有限公司关于修订《2016-2020年发展规划纲要》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于 2020-2022年业务发展规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于第四季度偿付能力报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于 2019年反保险欺诈工作情况的报告、交银康联人寿保险有限公司关于股权转让及名称变更事宜对高级管理层授权延期的议案。 |
会议名称: |
交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十四次会议 |
时间: |
2020年1月10日 |
决议: |
审议交银康联人寿保险有限公司关于“人保投控-乌镇互联网展馆不动产债权投资计划”关联交易的议案。 |