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近三年股东会主要决议
会议名称: |
交银人寿保险有限公司2024年第三次临时股东会 |
时间/地点: |
2024年12月12日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
出席情况: | 交通银行股份有限公司和MS&AD保险集团控股有限公司股东代表出席会议,2家股东合计代表公司100%表决权。 |
主要议题以及表决情况: | 所有议案均由代表公司100%表决权比例的股东一致通过,具体包括《关于选举第五届监事会监事的议案》、《关于追加聘请毕马威华振会计师事务所开展2024年新会计准则财报审计及相关报酬的议案》共2项议案。本次股东会同时听取了《关于为董事续保2024年度责任保险情况的报告》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司2024年第二次临时股东会 |
时间/地点: |
2024年8月19日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
出席情况: | 交通银行股份有限公司和MS&AD保险集团控股有限公司股东代表出席会议,2家股东合计代表公司100%表决权。 |
主要议题以及表决情况: | 所有议案均由代表公司100%表决权比例的股东一致通过,具体包括《关于董事会换届方案的议案》、《关于监事会换届方案的议案》、《关于发行无固定期限资本债券的议案》、《关于聘用2024年度会计师事务所及其报酬的议案》共4项议案。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司2024年第一次临时股东会 |
时间/地点: |
2024年7月16日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
出席情况: | 交通银行股份有限公司和MS&AD保险集团控股有限公司股东代表出席会议,2家股东合计代表公司100%表决权。 |
主要议题以及表决情况: | 议案由代表公司100%表决权比例的股东一致通过,具体为《关于选举郭力璞女士为非执行董事的议案》。 |
会议名称: |
交银人寿保险有限公司2023年度股东会 |
时间/地点: |
2024年4月26日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦23楼 |
出席情况: | 交通银行股份有限公司和MS&AD保险集团控股有限公司股东代表出席会议,2家股东合计代表公司100%表决权。 |
主要议题以及表决情况: | 所有议案均由代表公司100%表决权比例的股东一致通过,具体包括《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度独立董事尽职报告>的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于<2024-2026年资本管理规划>的议案》共7项议案。本次股东会同时听取了《2023年度董事监事评价结果和相关意见建议报告》、《2023年1-4季度偿付能力回顾分析说明的报告》和《2023年度关联交易专项报告》。 |